涉案金額1200萬！黑龍江賓縣警方端掉一電詐幫信犯罪團伙

 

    本網訊（李昌李博朱善永）在“核心使命-2022”系列戰役中，黑龍江賓縣警方始終保持對電信詐騙犯罪及關聯犯罪的嚴打高壓態勢，全力守護人民群眾的“錢袋子”，于近日成功打掉一個幫助信息網絡活動犯罪團伙，抓獲4名犯罪嫌疑人、2名違法行為人，該團伙涉案金額高達1200余萬元。

 

 

    今年2月份，黑龍江賓縣公安局接到哈爾濱市公安局反詐中心推送的“兩卡”犯罪線索，賓縣轄區一人名下兩張銀行卡被用于電信詐騙犯罪活動。賓縣公安局反詐中心立即聯合西城派出所對該線索深入分析研判，準確鎖定了犯罪嫌疑人為賓縣賓西鎮的孫某，于2月11日在賓西鎮某小區將孫某抓獲。

 

 

    孫某到案后，起初還覺得自己很冤枉，認為自己只是以2880元的價格將自己名下的兩張銀行卡、兩張電話卡賣給了別人，本人并沒有參與實施電信詐騙犯罪。民警向孫某進行了普法，明確告知其出租、出借、出售個人銀行卡、電話卡并被用于電信詐騙的都是違法犯罪。經過民警的法制宣傳和思想教育，孫某幡然悔悟，終于意識到了問題的嚴重性，也如實供述了具體犯罪事實。

 

    在孫某涉嫌幫信案件告破后，刑偵大隊偵查員并沒有停下偵查的腳步，本著嚴厲打擊“兩卡”犯罪的卡販卡頭，全力對電詐及關聯犯罪全鏈條打擊的目標，對該起案件繼續深挖擴線，順藤摸瓜確定了“卡頭”的身份，于2月12日順利將“卡頭”劉某抓獲。

 

 

    經查，劉某（男，32歲，哈市阿城區人）在明知他人收購銀行卡、電話卡是用于電信詐騙違法犯罪活動的情況下，為謀取利益，鋌而走險，先本人辦理了2張銀行卡后，又召集孫某、杜某、代某、張某、劉某等5人，帶領他們在賓縣賓州鎮、賓西鎮共辦理了7張銀行卡，劉某以每張卡1000到1300元的價格向5名卡主進行收購，再以2000到3000元不等的價格將總共9張銀行卡全部出售給了電信詐騙犯罪分子，從中獲利7900元。9張銀行卡全部被用于電信詐騙，涉案流水共計1200余萬元。

 

    偵查員通過大量工作，在確定這一電詐幫信團伙的成員架構、涉案金額、活動軌跡后，于3月2日展開集中收網行動，在賓縣賓西鎮將另外4名卡主杜某、代某、張某、劉某全部抓獲到案，四人均供述了販賣銀行卡的事實。

 

    犯罪嫌疑人劉某、孫某、杜某、代某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪被賓縣公安局采取刑事強制措施，違法行為人張某、劉某被采取懲戒措施。至此，賓縣這一電詐幫信犯罪團伙被連根拔起。

 

    賓縣警方提示：

 

    1、廣大群眾，特別是青少年一定要重視自己的信息安全，絕對不能出售、轉讓、出租、分租和出借或者購買銀行卡、支付賬戶（微信、支付寶等）及電話卡。否則，5年內會被暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，還會在個人征信上留有污點，影響貸款辦理等業務。

    2、身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民，一定要抽空去查詢一下，看看自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時處理。否則一張卡涉案，名下所有卡或者業務都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。

    3、千萬不要認為沒有直接參與詐騙行為就不算犯罪。在明知他人利用信息網絡實施詐騙行為的情況下，仍出售銀行卡、手機卡，為他人提供便利，就涉嫌構成違法犯罪，情節嚴重將被追究刑事責任。